Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas de Centros Familiares de Enseñanza, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de febrero de 2009, en primera convocatoria, y el siguiente día 26, en segunda, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, calle Periodista Ramón Resa, número 10 de Sevilla, con el siguiente.
- Orden del día.
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- Primero.-
- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Centros Familiares de Enseñanza, S.A. formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008.
- Segundo.-
- Informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero.-
- Aplicación de resultados.
- Cuarto.-
- Lectura, examen y aprobación en su caso de las Cuentas anuales Consolidadas de Centros Familiares de Enseñanza, S.A. y Sociedades Dependientes, formadas por el Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008.
- Quinto.-
- Informe de gestión consolidado del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante correspondiente al mismo ejercicio.
- Sexto.-
- Elección de Entidad Auditora titular ó Auditor titular, y en su caso suplente, para la verificación de las cuentas individuales de Centros Familiares de Enseñanza, S.A., del ejercicio social que se cierre el 31 de agosto del año 2009.
- Séptimo.-
- Elección de Entidad Auditora titular o Auditor titular, y en su caso suplente, para la verificación de las cuentas consolidadas de Centros Familiares de Enseñanza, S.A. y Sociedades Dependientes, del ejercicio social que cierre el 31 de agosto de 2009.
- Octavo.-
- Ratificación de nombramiento de Consejero elegido por cooptación.
- Noveno.-
- Ruegos y preguntas.
- Décimo.-
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y 42.6 del Código de Comercio, tanto los accionistas de Centros Familiares de Enseñanza, S. A. como los de las Sociedades Dependientes podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita el texto íntegro de los documentos sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los auditores.
Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- Don José Ignacio Domínguez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.
