Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con los artículos 9 y 11 de los Estatutos Sociales y los establecidos en el Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Torremangana, de Cuenca, San Ignacio de Loyola, 9, el día 12 de mayo de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce treinta, en segunda, con el siguiente Orden del Día.

Orden del día.

Primero.-

Lectura y aprobación, del Balance, Memoria y Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.-

Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.

Tercero.-

Cese y nombramientos de nuevos Administradores.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cuenca, 16 de marzo de 2009.- El Administrador Solidario, José Manuel Abascal Roiz.