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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao (Bizkaia), calle Diputación, número 1 – 1º, el día 6 de mayo de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 7, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2008.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 16 de marzo de 2009.- El Administrador Único Fernando Tejeda.