Contido non dispoñible en galego

Está Vd. en

Documento BORME-C-2009-4932

URQUIJO ENTERTAINMENT, SOCIEDAD DE INVERSIÓN
MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 55, páginas 5180 a 5180 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2009-4932

TEXTO

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la sociedad, a las 11 horas del día 28 de mayo de 2009, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 29 de mayo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.
Primero.-
Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2008, así como de la aplicación de sus resultados.
Segundo.-
Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2008.
Tercero.-
Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Cuarto.-
Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores.
Quinto.-
Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales (política de inversión).
Sexto.-
Aprobación del nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.
Séptimo.-
Ruegos y preguntas.
Octavo.-
Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Noveno.-
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 12 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Don José Manuel Pomarón Bagüés.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid