Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Cementos Antequera, Sociedad Anónima, celebrado el día 17 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Atarazanas, n.º 2, 1.ª planta, de Málaga, el próximo día 23 de abril de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día.

Primero.-

Ampliación de capital social en 3.000.011,70 euros, mediante aportaciones dinerarias, con la emisión de 49.917 nuevas acciones nominativas de la serie A, con 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas y que recibirán números correlativos correspondientes, con derecho de suscripción preferente.

Segundo.-

Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5.º (capital social) de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de los administradores sobre la misma, así como la posibilidad de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 18 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Adminitración, Carlos J. Díaz Navarrete.