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Documento BORME-C-2009-4631

INVERSIONES HIFLOR, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 53, páginas 4857 a 4857 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2009-4631

TEXTO

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 10 horas del día 11 de mayo de 2009, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria el día 12 de mayo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día.
Primero.-
Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2008, y la aplicación de sus resultados.
Segundo.-
Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2008.
Tercero.-
Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Cuarto.-
Nombramiento, cese o renovación del cargo de Auditores.
Quinto.-
Ruegos y preguntas.
Sexto.-
Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Séptimo.-
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 11 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.

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