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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 27 de Febrero de 2009 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 25 de Abril de 2009, a las dieciséis treinta horas, en su domicilio social, Prado Las Viescas, s/n- Lledías , Posada de Llanes (Asturias), en primera convocatoria , y veinticuatro horas después en segunda, a fin de tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: párrafo primero del artículo 9.º, artículo 27.º y artículo 28.º, párrafo sexto.

Segundo.-

Apoderamiento al Señor Secretario del Consejo de Administración para efectuar los trámites correspondientes con los documentos preceptivos, expidiendo las certificaciones previstas legalmente , facultándole para la protocolización y subsanación en su caso de los acuerdos adoptados.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Aprobación , si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De acuerdo con el artículo 144.1c. de la citada Ley se ha constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Posada de Llanes, 10 de marzo de 2009.- D. Secundino Unanue Calleja, Secretario del Consejo de Administración de EL CUETU, S.A.