Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.
En virtud de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en sesiones celebradas los días 12 de noviembre de 2008 y 5 de marzo de 2009 se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 28 de abril de 2009, a las diecisiete treinta horas en la calle Agastia, 46, bajo, de Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 29 de abril de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente.
- Orden del día.
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- Primero.-
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambio del patrimonio neto) y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
- Segundo.-
- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2008.
- Tercero.-
- Aprobación de los Estatutos de Comunidad de Propietarios del edificio sito en la calle Agastia, 44-46, de Madrid, y determinación de la cuota de participación de cada propietario.
- Cuarto.-
- Aprobación del proyecto que recoja las reparaciones a efectuar en el edificio, con detalle en cada caso de quién debe asumir los gastos.
- Quinto.-
- Estrategia empresarial y comercial de la sociedad.
- Sexto.-
- Cese y nombramiento de administradores en virtud del artículo 132.2, por ostentar cargos en los órganos de administración de sociedades competidoras.
- Séptimo.-
- Estudio de la situación y actuación al respecto de los posibles ingresos de la Sociedad por el alquiler del piso 2.º B de la calle Agastia, 44-46, y pago de los mismos a don Pedro García Vadillo o aportación equivalente del resto de socios.
- Octavo.-
- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra todos los Administradores.
- Noveno.-
- Situación de escrituración registral de los pisos.
- Décimo.-
- División horizontal del sótano segundo del edificio.
- Undécimo.-
- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta.
- Duodécimo.-
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sean remitidos de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.
Madrid, 10 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Antonio García Vadillo.
