Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Costa Rica, 25, de Madrid 28016, en primera convocatoria, el día 27 de febrero 2009, a las 17:00 horas, y, en su caso, el dia siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para someter a su deliberación el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganacias) e informe de gestión correspondiente al ejercicio social comprendido desde el día 1 de septiembre de 2007 al día 31 de agosto de 2008.

Segundo.-

Propuesta y aprobación, en su caso, de la distribución de resultados.

Tercero.-

Examen y aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación y pedir la entrega o el envio gratuito de los mismos.

Madrid, 14 de enero de 2009.- El secretario del Consejo de Administración, Gumersindo L. García Fernández.