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El Consejo de Administración de la Sociedad "DECEPAL, S.A." celebrado el día 18 de febrero de 2009, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de abril de 2009, a las 12.00 horas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albasanz, 14 bis, bajo derecha, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2008. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.-

Cese y nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 9 de marzo de 2009.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Beatriz Gil Méndez.