Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 24 de abril a las 12 horas en primera convocatoria y el siguiente día 25 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, en su caso, que se celebrará sucesivamente, con el fin de resolver sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Segundo.-

Reelección de Auditores de cuentas.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de socios e interventores con dicho objeto.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de Auditoría, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 28 de febrero de 2009.- El presidente del consejo de administración.