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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 20 de abril de 2.009 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente 21 de abril a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos a celebrarse en Madrid en la calle Alcalá 492, 3ª, a fin de examinar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Aplicación del resultado.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante dicho ejercicio 2008.

Tercero.-

Dimisión del Administrador Único y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto del examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 9 de marzo de 2009.- El Administrador Único, Pedro José Sauleda Tjus, en representación de Blom Sistemas Geoespaciales, S.L.U.