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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 13 horas del día 6 de mayo de 2009, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 7 de mayo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2008, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.-

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.-

Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Cuarto.-

Nombramiento, cese o renovación del cargo de Auditores.

Quinto.-

Cambio de denominación social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Sexto.-

Traslado de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Octavo.-

Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto de la modificación de Estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Madrid, 9 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Óscar Quintana Porras.