Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la celebración de Junta General Ordinaria en el domicilio social para el próximo día 24 de Abril, a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.-

Aplicación de resultados del ejercicio de 2008.

Cuarto.-

Propuesta de pago de 205.875,02 euros del remanente de la sociedad en concepto de aportación de socios a la sociedad.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que a partir de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien, pueden solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Pamplona, 27 de febrero de 2009.- El presidente del Consejo de Administración, Pedro Muruzábal Maya.