Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 21 de MAYO de 2009, a las 13:00 h, en primera convocatoria, y el día 22 de MAYO de 2009 en segunda convocatoria a la misma hora 13:00 h; en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la Carretera del Balneario, S/N Alceda (Cantabria). Dicha junta general se llevará a cabo con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008, así como de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.

Segundo.-

Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.-

Propuesta de acuerdo de ampliación de capital social.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Santander, 2 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Leopoldo de Cortines Alonso.