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Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Logroño (La Rioja), polígono La Portalada II, calle Santa María, número 2, el día 22 de abril de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Propuesta de renovación del Consejo de Administración.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.-

Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la sociedad durante 2008.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y el informe sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Tal como establece el artículo 18 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta será precisa la posesión de acciones que representen, como mínimo, el cinco por ciento del capital social.

Logroño (La Rioja), 25 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Francisco Jiménez Arrecubieta.