Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de diciembre de 2.008, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 16 de febrero de 2009 a las doce horas en el domicilio social con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Dar la bienvenida a los asistentes.

Segundo.-

Aprobar el orden del día de la reunión.

Tercero.-

Aceptar la dimisión de algunos Consejeros y acordar el nombramiento de otros nuevos.

Cuarto.-

Modificar, anular o dejar sin efecto, en su caso, el contenido del apartado quinto (5) del Acuerdo Cuarto (4) del Acta de Junta General Extraordinaria de fecha 7 de mayo de 2008, relativo a la “Cifra mínima de capital suscrito”.

Quinto.-

Delegar en el Consejo de Administración de la Compañía la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento de capital social hasta una cifra máxima de 1.850.000.-euros, con la prima de emisión, en la oportunidad y en la cuantía que éste determine. En su caso, el ejercicio de dicha facultad deberá efectuarse, a partir del día 9 de marzo de 2.009 y hasta el 30 de julio del mismo año y con sujeción a los términos exigidos en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-

Delegar facultades.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Octavo.-

Aprobar del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones, por lo menos, el día anterior a la fecha de su celebración.

Barcelona, 14 de enero de 2009.- Por delegación del Consejo de Administración, D. Josep Maria Echarri i Torres, Consejero Delegado de Inveready Seed Capital S.C.R. de Régimen Común Sociedad Anónima”.