Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil a celebrar Junta general ordinaria el próximo día 16 de febrero de 2009, en el bajo, del número 8, de la calle Juan Ramón Jiménez de Elche, a las 8:30 horas en primera convocatoria y, para el supuesto de no poder celebrarse, al día siguiente y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, aplicación del resultado y aprobación en su caso, de la gestión social.

Segundo.-

Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, aplicación del resultado y aprobación en su caso, de la gestión social.

Tercero.-

Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, aplicación del resultado y aprobación en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-

Acuerdo de liquidación de la sociedad.

Quinto.-

Aprobación en su caso, del Balance Ffnal de la sociedad.

Sexto.-

Reparto del haber social.

Séptimo.-

Autorización al Liquidador para ejecución de los acuerdos.

Octavo.-

Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta general.

Se pone en conocimiento de los socios, que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la L.S.A. los accionistas tendrán derecho a obtener los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como obtener copia íntegra de los acuerdos que se proponen.

Elche, 7 de enero de 2009.- Liquidador.