Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad Comunidad Altamar, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Entidad, situado en Puerto Rico, Mogán, Avenida de la Cornisa, 21, parcelas 309-310, el día 18 de abril de 2009, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar el día 19 de abril de 2009, a las diez horas y treinta minutos. El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión), correspondiente al Ejercicio de 2008, así como la aplicación del resultado del indicado período.

Segundo.-

Aprobación si procede de la gestión social efectuada por los Administradores en el ejercicio de 2008.

Tercero.-

Informe de la Situación Turística.

Cuarto.-

Nombramiento de Auditores.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Aprobación del acta o, en su caso, designación de dos Interventores para su aprobación.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de marzo de 2009.- Servando Martínez del Rosario, Presidente del Consejo de Administración.