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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de “Distribuidora Extremeña de Alimentación, Sociedad Anónima”, convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 15 de abril de 2009, a las 11:00 horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

1. Constitución de la Junta General.

Segundo.-

2. Aprobación, en su caso, del aumento de capital social de la Compañía, mediante la emisión de nuevas acciones, consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias al patrimonio social. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

3. Delegación de facultades.

Cuarto.-

4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, informamos del derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puebla de Sancho Pérez (Badajoz), 2 de marzo de 2009.- D. Alonso Mogollo Carranza, Presidente del Consejo de Administración.