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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Peñacastillo, Barrio San Martín, sin número, el día 7 de mayo de 2009, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 8 de mayo de 2009, a la misma hora, en segunda coinvocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2008, y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.-

Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de resultados.

Tercero.-

Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-

Modificación de los artículos 21 y 27 de los Estatutos Sociales en relación con operaciones de crédito.

Quinto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Santander, 16 de febrero de 2009.- El secretario del Consejo de Administración, Pedro Labat Escalante.