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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 1 de Febrero de 2010, a las 11 horas en Bilbao, en el domicilio social situado en la Avenida San Adrián número 48, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, referido al objeto social de la compañía.

Segundo.- Facultades de ejecución del acuerdo adoptado.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta y del informe mencionado en el artículo 144 de la Ley, respecto a las modificaciones estatutarias.

Bilbao, 18 de diciembre de 2009.- Los Administradores Mancomunados. Fernando Llarena González y José Izaguirre Nazar.