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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios.

El Presidente del Consejo de la sociedad, convoca a los señores socios de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, el día 8 de enero de 2010, a las 12:30 horas, en el domicilio de la sociedad sito en Barberá del Valles (Barcelona), calle Llobateres, 22, Polígono Industrial Santiga, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese de los miembros del órgano de administración y nombramiento de Administración Único.

Quinto.- Autorizar la compra de participaciones propias de la mercantil recibiendo como contraprestación los transmitentes dinero o activos de la compañía.

Sexto.- Reducción de capital con devolución de aportaciones y pago en dinero o en otros activos de la compañía.

Séptimo.- Distribución en su caso de dividendos.

Octavo.- Modificación o revocación de poderes.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Protocolización.

Undécimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Barberá del Valles, 17 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Romualdo Tobia Loza.