Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, polígono industrial de "Guarnizo", parcela 75, el dia 25 de enero de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Debate sobre la oportunidad de proceder a la venta de la parcela señalada con el número 75/A, finca registral 15594 de El Astillero, aprobando en su caso su enajenación en las condiciones que se determinen en la Junta, incluyendo precio, garantías, forma de pago, aplazamientos,...etc, y facultando al órgano de administración y/o consejero delegado para proceder a su realización.

Segundo.- Avalar, en su caso, el préstamo para financiar dicha venta, que el "Banco Santander" concede a los compradores Ignacio y José Irureta Fernández, y facultarles aún en el caso de autocontratación y conflicto de intereses.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para que procedan a su aprobación.

Guarnizo, 10 de diciembre de 2009.- Juan Carlos Sánchez Girón, Secretario.