Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Socios.

Se convoca a los Señores Socios de la sociedad a la Junta General que se celebrará en la calle Tuset número 32, 9.ª planta de Barcelona, el próximo día 1 de Marzo de 2010 a las 12 horas con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) de la Sociedad así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Administrador.

Tercero.- Disolución y liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta General de Socios.

Los Señores Socios tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Podrán asistir a la Junta todos los socios que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro-Registro de Socios.

Barcelona, 30 de noviembre de 2009.- El Administrador, Carlos Cabeceran Torrent.