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Junta General Extraordinaria.

Mediante acuerdo del Consejo de Administración de Urbanizadora Badajoz, S.A., celebrado el día 18 de diciembre del 2008, se convoca a todos los accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en la urbanización Las Vaguadas, carretera de Valverde, Km. 2,5, Centro Comercial, locales 5 y 6 el próximo día 29 de marzo del 2009 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el día 30 de marzo del 2009 a las 18:00 horas, para el caso de no existir "quórum" en la primera y hubiera de celebrarse en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.-

Ampliación de capital por importe de 1.005.599,20 euros y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero.-

Delegación de facultades para formalización e inscripción, de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista para obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Badajoz, 25 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.