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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en San Pedro Alcántara, Urbanización Guadalmina Beach (sede social), el próximo día 10 de abril de 2009 a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.-

Ruegos, preguntas y proposiciones.

Cuarto.-

Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que le asiste de conformidad con lo establecido en el articulo 212, 2.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Pedro Alcántara, 28 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Bartolomé Rueda García.