Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de enero de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de enero de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Segundo.- Cambio de denominación social y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.