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Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se hace pública la convocatoria del Administrador único de la compañía a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Dr. Miguel López González, 4, 3.ª, puerta 5, de Santa Cruz de Tenerife, el día 31 de diciembre de 2009, a las 9,00 horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008, las cuales comprenderán el Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivos y la memoria, tal y como se hace constar en el artículo 172 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Disolución de la sociedad por la causa prevista en artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Cese del Administrador de la sociedad y nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Normas para la liquidación y división del Haber social.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de reunión o, si procede, designación de Interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en su artículo 212 LSA, y solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación a la misma son los que constan en el artículo 22 de los Estatutos de la sociedad.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviembre de 2009.- El Administrador único, Miguel Moncho Duarte.