Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, en virtud de las facultades que confiere el artículo 11 de nuestros Estatutos sociales, se convoca a los Sres. Socios a Asamblea General Extraordinaria a celebrar en el lugar y fecha que a continuación se indican:

Lugar: En domicilio social de la Compañía, C/ Calatayud, 3 – pral (Zaragoza) Día: 30/12/2009 Hora: A las 12 horas Con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación de propuestas de reparto de dividendos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Facultar para la firma y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán recabar y obtener, de forma inmediata y gratuita la información y documentos que precisen sobre los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 24 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Carlos Belda Arregui.