Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Guzmán el Bueno, n.º 116, piso bajo B, de Madrid, a las trece horas del día 18 de diciembre de 2009, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 y del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2007 y 2008.

Tercero.- Ampliar el capital de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cambio del sistema de convocatoria de juntas de socios.

Sexto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 23 de noviembre de 2009.- Blás Chamorro Quirós, Administrador.