Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad Curtidos Salvatierra, SAL, en reunión celebrada el día 26 de octubre de 2009, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 30 de diciembre de 2009, a las 10 horas en el domicilio social, sito en Salvatierra - Agurain, calle Urzabal 21, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación o censura de la Gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del Convenio con Seguridad Social.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta o en su caso, nombramiento de interventores para aprobación de la misma.

Se hace constar, a los efectos prevenidos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Salvatierra - Agurain, 26 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.