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Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Atalaya de Cardiel, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio social, calle Real del Arrabal, número 1, de Toledo, el 29 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 30 de diciembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital en 240.404,84 euros mediante la emisión de 40.000 nuevas acciones de 6,010121 euros de valor nominal.

Segundo.- Facultar al Consejo de Administración a que lleve a cabo la ampliación de capital según el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen, a partir de la publicación de la presente convocatoria, derecho a examinar en el domicilio social de la Compañía el texto íntegro de la modificación que se propone y del informe justificativo sobre la misma a que se refiere el artículo 144 del citado texto legal, pudiendo igualmente los señores accionistas solicitar de la sociedad la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Toledo, 20 de noviembre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Losada Szekely.