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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Vía Augusta, 200, 3.ª planta, en Barcelona, el día 6 de abril de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 7, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión debidamente auditados y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.-

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.-

Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Cuarto.-

Renuncia y/o cese y/o nombramiento , en su caso de nuevos Consejeros.

Quinto.-

Delegación de facultades para formalizar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y los Informes del Consejo de Administración y del auditor de Cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta.

Barcelona, 25 de febrero de 2009.- Silvia Torrella Fajas, Secretaria del Consejo de Administración.