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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a Junta General el 22 de diciembre de 2.009 a las 13,00 horas en la calle Conde de Peñalver número 47, 1.º, derecha de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008 que comprende del 1 de enero de 2.008 al 31 de diciembre de 2.008, aplicación de resultados y gestión social.

Segundo.- Ampliación de capital por importe de 96.228,05 euros, creando nuevas participaciones sociales mediante la compensación de créditos, proponiéndose la supresión del derecho de preferencia en la suscripción.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y delegación para elevar a público los Acuerdos.

Los socios tienen derecho a examinar toda la documentación que se va a presentar a la Junta General, en particular el informe sobre el valor real de las participaciones y el correspondiente a los créditos a compensar, en el domicilio social, también tendrán derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luís Rubio Ramos.