Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao (Vizcaya), calle Gordoniz, 53A (entreplanta), el día seis de abril de 2009, a las nueve horas en primera convocatoria, y en su caso, de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente siete de abril en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2008).

Segundo.-

Aplicación de Resultados del ejercicio 2008.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Bilbao, 19 de febrero de 2009.- El Administrador Solidario, D. Juan Francisco Torrado Castro.