Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 28 de diciembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el día 29 de diciembre de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dichos ejercicios.

Tercero.- Disolución y simultánea liquidación de la Sociedad de la Compañía.

Cuarto.- Cese del Órgano de Administración y nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Aprobación del balance final.

Sexto.- Aprobación del haber social líquido y la asignación de la cuota de liquidación.

Séptimo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y otros de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 17 de noviembre de 2009.- Don Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.