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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas a tenor del artículo 96.º de la Ley de Sociedades Anónimas, de la mercantil "Systemair Products, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), que tendrá lugar en el domicilio social sito en Molins de Rei (Barcelona), calle Francesc Leyret, número 17, el próximo 28 de diciembre de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria y, el 29 de diciembre de 2009 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, si fuere preciso, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en la suma de 295.582,00 euros, mediante amortización de acciones con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, modificando consecuentemente los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Molins de Rei, 23 de noviembre de 2009.- Los Administradores mancomunados de la sociedad, Julio Timón Ruiz y Tuomo Antero Jauhiainen.