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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 5 de enero de 2010, a las 12 horas, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuentas del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados de dicho balance y cuentas.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del concepto de retribución del Consejero-Presidente, con la consiguiente modificación estatutaria.

Conforme dispone el artículo 144.1 b y c de la Ley de Sociedades Anónimas, se deja constancia del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinaren el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma elaborados por el Consejo de Administración con fecha 20 de marzo de 2009, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de la pertinente documentación.

Castro Urdiales (Cantabria), 17 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Hermann Díez de Sel.