Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas de esta sociedad a la Junta General extraordinaria que se celebrará el próximo día 28 de diciembre de 2009, en primera convocatoria, a las doce horas, en la notaría de don José María Suárez Sánchez-Ventura, sita en la calle Puerto Rico número 3, Código Postal 28220, Majadahonda (Madrid), y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas del día siguiente, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Respecto del Acuerdo Segundo aprobado en la Junta de 13 de septiembre de 2007, dejar sin efecto la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.- Respecto del Acuerdo Tercero aprobado en la referida Junta de 13 de septiembre de 2007, dejar sin efecto la aprobación de la gestión social, aplicación de resultado y distribución de beneficios, relativa al ejercicio 2006.

Tercero.- Dejar sin efecto el acuerdo segundo, aprobado en la junta de 24 de julio de 2008.

Cuarto.- Dejar sin efecto el acuerdo tercero, aprobado en la junta de 24 de julio de 2008.

Quinto.- Dejar sin efecto el acuerdo cuarto, aprobado en la junta de 24 de julio de 2008.

Sexto.- Modificación del artículo 9º de los estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de las facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Majadahonda, 16 de noviembre de 2009.- El Administrador Único, don Juan Jiménez Cobo.