Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

A requerimiento de varios socios, y en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 100.º de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los/as Sres./as accionistas a Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 12 de enero de 2010, en el Edificio Boulevard, calle Portal de Gamarra, número 1A, planta 13, oficina 1306, Vitoria-Gasteiz (Álava), a las dieciséis horas en primera convocatoria, y al siguiente día 13 de enero de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Explicación de diversas gestiones llevadas a cabo por el Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio o ampliación del Objeto Social de la compañía, aprobación si procede, con modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Estudio, debate y votación, si procede, de la implantación de un Calendario de Festivos.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia a la Junta los/as accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos referentes a los puntos del Orden del día, incluido el informe y propuesta relativo a la modificación estatutaria del Objeto Social con el texto íntegro de la misma, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2009.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, don Juan Antonio Coria Muñoz y don Carlos Martínez González de San Román.