Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en primera convocatoria, el lunes, día 28 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de diciembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio, cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio citado.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista, tendrá el derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del Resultado y el Informe de los Auditores de Cuentas. Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Tolosa, 11 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Javier de Aramburu y Auzmendi.