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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad COSTURA 40, S.A. para su celebración en el domicilio social, Calle Las Fábricas 22, Polígono Urtinsa I, Alcorcón, Madrid el próximo día 21 de diciembre de 2009 a las 10:30 horas en primera convocatoria y el día 22 de diciembre siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de los administradores todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen de la forma en que fue celebrada la junta general de 30 de junio de 2008 para la aprobación de las cuentas de 2007 y ratificación en su caso de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Cese de administradores, sustitución del actual órgano de administración por un administrador único, con modificación de los estatutos sociales en lo que para ello se requiera, y nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Propuesta y aprobación de modificación de los estatutos sociales para fijar el ejercicio social del 1 de noviembre al 31 de octubre.

Quinto.- Examen de la solicitud de accionista minoritario de designación de auditor de cuentas.

Sexto.- Examen del estado de situación de la sociedad a 30 de agosto de 2009 y de las cuestiones relativas a la elaboración de la contabilidad social y de las cuentas anuales durante los últimos ejercicios. Adopción de los acuerdos que se requieran.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello. Este derecho podrá ser delegado conforme a las estipulaciones legales y estatutarias al respecto. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se hace constar el derecho de todo accionista de obtener de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de noviembre de 2009.- Francisco Javier Rojano Martínez, Administrador Solidario.