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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Serrano, 112, 2.º derecha, el próximo día 21 de diciembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Opción por el Régimen de Consolidación Fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta, aquellos accionistas que posean 60 o más acciones, inscritas en el Libro Registro de Accionistas al menos con 5 días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Los accionistas que posean menos de dicho número de acciones podrán agruparse para formarlo.

Madrid, 9 de noviembre de 2009.- El Administrador Único Interprovincial, Sociedad Limitada, Don José Cosmen Menéndez-Castañedo.