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Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Gran Vía, 1, en Bilbao, el día 17 de diciembre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, 18 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de los artículos 18 y 20 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones o formular por escrito las preguntas que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de cualesquiera que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de noviembre de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.