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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 23 de diciembre de 2009 en el domicilio social sito en la calle Marqués de Riscal, 11, 2.º, Madrid, y en el mismo lugar al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de planes de retribución consistentes en sistemas de retribuciones que estén referenciados al valor de las acciones de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad y demás documentación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El derecho de asistencia y de representación se ejercerá conforme a lo establecido en los estatutos sociales de la Sociedad.

Madrid, a, 4 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joshua David Novick.