Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre de 2009, a las 10:30 horas, en el hotel "Foxá M-30", calle Serrano Galvache, número 14, de Madrid, y en el mismo lugar y hora del día 13 de diciembre, en segunda convocatoria, de no reunirse el número de accionistas exigidos para la primera. Se estima que la reunión se celebrará en primera convocatoria. Se deliberará y resolverá sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la Cadena Novolent.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales. Número de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento y cese de Consejeros.

Cuarto.- Elaboración de la lista de socios con voluntad de adquirir acciones de la sociedad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social y a partir de esta convocatoria, se encuentran a disposición de los sres. accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito.

Madrid, 11 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Nebot.