Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en el domicilio social sito en Avenida Reina Victoria, 2 y 4, de Santander y, en su defecto, el día 15 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario en dicha Junta.

Segundo.- Aprobar la modificación de la denominación social de la compañía y, en consecuencia, modificar el artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otras cuestiones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Séptimo.- Sistema de la aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria que se indica en el Orden del día, el informe del órgano de administración justificativo de dicha propuesta así como cualquier otra información relativa a los puntos del Orden día. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de la información mencionada en el párrafo anterior.

Santander, 10 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.