Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, el próximo día 12 de diciembre de 2009 a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión, cese y en su caso nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2009.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Subsanación y complemento ampliación de capital por 39.000 euros acordado en Junta general en 8 de noviembre de 2008, con delegación de facultades al Consejo de Administración.

Quinto.- Ratificación sobre actualización de la titularidad de las acciones para su anotación en el Libro Registro de Accionistas y ratificación de otros acuerdos del Consejo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta y de la documentación sobre los demás puntos del orden del día de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Camprodón (Gerona), 5 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ginebreda.