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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el día 27 de octubre de 2009, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Pedrola (Zaragoza), carretera N-232, kilómetro 273, el próximo día 11 de diciembre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, respectivamente, si en primera no se hubiera podido celebrar, para debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que consideren oportunos en relación con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Adquisición derivativa de acciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, para su enajenación en el plazo de un año, en el caso de no producirse esa circunstancia, para su amortización y consiguiente reducción de capital, modificando el articulo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Facultar al Consejo de Administración para que proceda a la venta de las acciones adquiridas en el plazo acordado o, en su caso, proceda a la reducción del capital mediante la amortización de las acciones adquiridas.

Tercero.- En su caso, delegación de facultades al Presidente y al Secretario de la sociedad, indistintamente, para que procedan a elevar a público el cuerdo que se adopte.

Cuarto.- Redacción, lectura, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Conforme a lo dispuesto en el articulo 144.1.c) de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobra la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pedrola, 30 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Anselmo Loscertales Palomar.